اعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس أدارتها للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22/02/2023 م وتنتهي في 21/02/2026م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية, على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والتي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بإذن الله. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1444-08-02 الموافق 2023-02-22 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1447-09-04 الموافق 2026-02-21 |
| عدد الاعضاء | 6 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1444-03-20 الموافق 2022-10-16 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1444-04-22 الموافق 2022-11-16 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | على السادة المتقدمين للترشح لعضوية المجلس للدورة الجديدة إرسال طلباتهم والنماذج المطلوبة للشركة عناية / لجنة المكافآت والترشيحات : 1- بالبريد السريع أو تسليم باليد على العنوان التالي: شركة القصيم القابضة للاستثمار القصيم – بريدة- طريق الملك فهد – أمام قصر التوحيد (ص.ب 2210 بريدة 51451) أيام العمل من الأحد الي الخميس . أوقات العمل من الساعة الثامنة صباحاً الي الساعة الرابعة عصراً. 2- عن طريق البريد الإلكتروني sr@gih.sa على ان يتم استلام الطلبات قبل نهاية عمل يوم 16/11/2022م ولأي استفسار يرجي الاتصال على الهاتف 0163823800 تحويلة 140 |
| شروط الترشح | سوف يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المُعتمدة من الجمعية العامة للشركة على النحو التالي: 1- ألّا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة اكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. 2- ألّا يكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة منافسة أو تعمل بنفس نشاط الشركة الرئيسي ألّا بموافقة من الجمعية العامة. 3- ألا يكون المرشح قد سبق ان صدر ضده أحكاماً قضائية في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والنزاهة. 4- ألّا يكون المرشح مفلساً او معسراً. 5- موافقة جهة عمله اذا كان موظفاً حكومياً. 6- يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوفر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار. ويراعي أن تتوفر فيه على وجه الخصوص ما يلي: – القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي الي تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية. – الكفاءة: بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوي التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية او بالإدارة أو بالاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة فضلاً من الرغبة في التعلم والتدريب. – القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة. – المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما. – اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. 7- الا يكون لدي المرشح تضارب في المصالح وان تتوافق قيمه مع قيم الشركة وان يتوفر لديه الوقت الكافي لأداء مهامه كعضو مجلس إدارة الشركة وان ينتظم في حضور اجتماعات المجلس. 8- أن يكون لدي المرشح معرفة بالأسواق المحلية والعالمية ومعرفة بأنشطة الشركة ويتمتع بعلاقات تخدم مصالح الشكة. 9- أن يكون لدي المرشح القدرة على العمل ضمن الفريق والخبرة في إدارة الأزمات والمعرفة في التعرف على المخاطر والتحكم فيها. 10- أن يتمتع المرشح بالنزاهة الشخصية حيث يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين وعليه الالتزام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعينه في مجلس الإدارة. 11- ألا يقل عمر المرشح عن (25) سنة. 12- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو اكثر لعضوية مجلس الإدارة في حدود نسبة ملكيته في رأس المال متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة 1- يقوم المترشح لعضوية مجلس الإدارة بتقديم طلب الترشح موقعاً من قبله ( حسب نموذج الشركة – مرفق – باللغة العربية والإنجليزية) عناية لجنة المكافآت والترشيحات مرفقاً به السيرة الذاتية نموذج رقم (1) ( الصادر من هيئة السوق المالية – مرفق – باللغة العربية والإنجليزية) ونموذج (3) ( الصادر من هيئة السوق المالية – مرفق – باللغة العربية والإنجليزية) يمكن تحميل النموذج من خلال الرابط (cma.org.sa) مع إرفاق صورة واضحة من هوية المرشح وسجل العائلة مع إيضاح وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح. 2- يلتزم المرشح بتزويد الشركة بجميع مؤهلاته وخبراته والأعمال والإنجازات التي حققها في عضوية المجالس الأخرى ( إن وُجدت). 3- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولي فيها عضوية المجلس متضمناً: – عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. – اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره الي مجموع الاجتماعات. 4- إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في ادارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيه بأعمال الشركة. 5- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارة الشركات المساهمة واللجان التي تولي أو لا زال يتولى عضويتها مع بيان من إدارة الشركات المساهمة بعدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان ونسبة حضوره أصالة الي مجموع الاجتماعات. ومخلص بالإنجازات والنتائج التي حققتها الشركة خلال كل سنة من دورة مجلس الإدارة. 6- إرفاق لجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح ( المؤهلات والخبرات وعضوية مجالس الشركات المساهمة الأخرى). |
رابط الإعلان في تداول
معايير الترشح
Al Gassim Investment Holding Co. Announces Calling Candidature for Board Members Elections
| ELEMENT LIST | EXPLANATION |
| Introduction | Al-Gassim Investment Holding Company announces to its valued shareholders the opening of candidacy for membership of its Board of Directors for the new session, which begins on 22/02/2023 and ends on 21/02/2026. for a period of three (3) Gregorian years, provided that the candidates are elected at the general assembly meeting, which will announce the date of its holding later after obtaining the necessary approvals from the competent authorities. |
| Type of Assembly | New Session |
| Assembly Start Date | 2023-02-22 Corresponding to 1444-08-02 |
| Assembly End Date | 2026-02-21 Corresponding to 1447-09-04 |
| Number of members | 6 |
| Application Start Date | 2022-10-16 Corresponding to 1444-03-20 |
| Application End Date | 2022-11-16 Corresponding to 1444-04-22 |
| Applications Submission Method | Gentlemen who are applying for candidacy for the membership of the Board for the new session should send their applications and the required forms to the Company Attention/ Remuneration and nomination Committee: 1- By courier or hand delivery to the following address: Al-Gassim Investment Holding Company Al-Gassim – Buraidah – King Fahd Road – in front of Al-Tawheed Palace (PO Box 2210, Buraidah 51451) Working days are from Sunday to Thursday. Working hours are from eight in the morning until four in the afternoon. 2- By e-mail sr@gih.sa Applications must be received before the close of business on 16/11/2022 AD For any inquiries, please call 0163823800 ext. 140 |
| Application Requirements | The candidacy for membership of the Board of Directors will be in accordance with the controls and procedures stipulated in the Companies Law and the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority, and the policies, standards and procedures for membership in the Board of Directors approved by the Company’s general assembly as follows: 1- A member of the Board of Directors shall not be a member of more than five listed joint stock companies at the same time. 2- A member shall not be a member of the Board of Directors of a competing joint stock company or operate in the same main activity as the company, without the approval of the General Assembly. 3- The nominee should not have previously been convicted of crimes against honor, honesty and integrity. 4- The nominee should not be bankrupt or insolvent. 5- The approval of his employer if he is a government employee. 6- It is required that a member of the Board of Directors be of professional competence who possesses the experience, knowledge, skill and independence necessary to enable him to perform his duties efficiently and competently. In particular, he shall have the following: – Leadership ability: to have leadership skills that qualify him to grant powers, which leads to motivating performance, applying best practices in the field of effective management, and adherence to professional values and ethics. – Competency: to have the appropriate academic qualifications, professional and personal skills, level of training and practical experience related to the Company’s current and future activities, or management, economics, accounting, law or governance, as well as a desire to learn and train. – The ability to direct: to have technical, leadership and administrative capabilities, speed in decision-making, understand the technical requirements related to workflow, and be able to strategically direct, plan and have a clear future vision. – Financial knowledge: to be able to read and understand financial statements and reports. – Health fitness: not to have a health impediment that hinders him from exercising his duties and competencies. 7- The nominee should not have a conflict of interest, his values should be in line with the Company’s values, and he should have sufficient time to perform his duties as a member of the Company’s Board of Directors, and should regularly attend the Board’s meetings. 8- The nominee should have knowledge of the local and international markets, knowledge of the Company’s activities, and have relationships that serve the interests of the Company. 9- The nominee should have the ability to work within a team, experience in crisis management, and knowledge in identifying and controlling risks. 10- The nominee should have personal integrity, as the member of the Board of Directors represents all the shareholders, and he must abide by what achieves the interest of the Company in general and not what achieves the interests of the group he represents or that voted to appoint him to the Board of Directors. 11- The nominee must not be less than (25) years old. 12- Each shareholder has the right to nominate himself or one or more other persons for membership of the Board of Directors within the limits of his ownership percentage in the capital. Requirements for nomination for membership of the Board of Directors: The nominee for membership of the Board of Directors shall: 1- Submit the candidacy application signed thereby (according to the Company’s form – attached – in Arabic and English) to the attention of the Remuneration and Nominations Committee, attached thereto the CV Form No. (1) (Issued by the Capital Market Authority – attached – in Arabic and English), and Form (3) (issued by the Capital Market Authority – attached – in Arabic and English). The form can be downloaded through the link (cma.org.sa) with a clear copy of the nominee’s identity and family record, with an explanation of the nominee’s means of communication. 2- Provide the Company with all his qualifications, experience, works and achievements he has achieved in the membership of other boards (if any). 3- If the nominee has previously served as a member of the Board of Directors of Al-Gassim Investment Holding Company, he must attach to the candidacy application a statement from the Company’s management about the last term in which he became a member of the Board, including: – The number of board meetings that took place during each year of the term, the number of meetings he attended in person and the percentage of his attendance to the total meetings. – The permanent committees in which the member participated, the number of meetings held by each of those committees during each year of the meeting, the number of meetings attended by the member in person, and the percentage of his attendance to the total meetings. 4- Attach a statement of the companies or institutions that he shares in the management or ownership of and that carry out business similar to that of the company. 5- Attach a statement of the number and date of his membership in the boards of directors of joint-stock companies and the committees that he holds or continues to hold membership in, along with a statement from the management of joint-stock companies, of the number of meetings of the board of directors and committees, and the percentage of his original attendance to the total of meetings. A summary of the achievements and results achieved by the company during each year of the Board of Directors’ term. 6- Attach all documents supporting what was stated in the candidacy application (qualifications, experience and membership of the boards of other joint stock companies). |