إعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عُقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الثلاثاء 19 / 12 / 1445 هـ الموافق 25 / 06 / 2024 م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد للاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة حضور الاجتماع الثاني6.53391% من الأسهم الممثلة لرأس المال |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-19 الموافق 2024-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 6.53391% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ عبد الرحمن بن صالح الحضيف – رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي. 4- الأستاذ / أحمد بن سليمان المزيني 5- الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي 6- الدكتور / فيصل بن عبد الكريم الخميس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد – رئيس لجنة المراجعة. 2- الأستاذ/ عبد الرحمن بن صالح الحضيف – رئيس لجنة الاستثمار. 3- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 1- تم الاطلاع على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. 2- الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها 4- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م. 5- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم. |